В Удмуртии арестованы «черные финансисты», незаконно обналичившие более 1 млрд рублей

С учетом позиции прокуратуры Ленинского района Ижевска суд заключил под стражу организатора и четверых членов преступной группы, обналичившей денежные средства, на общую сумму более 1 млрд рублей.

Как сообщили в прокуратуре Удмуртской Республики, в судебном заседании обвиняемые возражали против избрания в отношении них мер пресечения.

«Черных финансистов» обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в неправомерном обороте средств платежей организованной группой. Свою причастность к совершению преступлений обвиняемые признали частично.

«По данным следствия, обвиняемые в период с 2021 по 2023 годы регистрировали организации на подставных лиц, открывали счета в банках, по фиктивным основаниям переводили по ним денежные средства заказчиков с последующим обналичиванием. В общей сложности ими обналичено более 1 млрд рублей. При этом извлечен преступный доход в сумме более 100 млн рублей», — рассказали в региональной прокуратуре. Фото: Прокуратура Удмуртской Республики

В преступную деятельность группы были вовлечены более 80 жителей Удмуртской республики, которые за денежное вознаграждение согласились выступить фиктивными директорами организаций. Признаки преступлений выявлены прокуратурой Ленинского района Ижевска совместно с сотрудниками Управления ФСБ по Удмуртии и ОБЭП и ПК УМВД России по Ижевску. Расследование уголовного дела контролируется надзорным ведомством.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура Вавожского района проверила исполнение МОУ Зямбайгуртская СОШ имени В. Е. Калинина законодательства об образовании и охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В школе не было организовано проведение обязательных периодических психиатрических освидетельствований учителей, что создавало угрозу безопасности детей.

Фото: Прокуратура Удмуртской Республики

Источник

Предложить новость