Отмыватель денег из Ижевска отделался штрафом
С учетом признания подсудимым вины, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тыс.
Вступил в законную силу приговор Индустриального районного суда в отношении ижевчанина, имеющего двойное гражданство - Российской Федерации и Германии. Мужчину обвиняли в легализации и отмывании денежных средств.
Выяснилось, что он выводил деньги юридических лиц, в том числе государственных учреждений и предприятий, из контролируемого в теневой оборот. Злоумышленник производил банковские операции по поручениям физических и юридических лиц, выдачу наличных средств с использованием коммерческих т.н. «технических» организаций, то есть не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности и не имеющих соответствующих лицензий.
С учетом признания подсудимым вины, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с конфискацией и обращением в доход государства имущества в размере около 2 млн рублей.
Читайте ИА «Udm-Info» в:
ВКонтакте: https://vk.com/udminfo
Facebook: https://www.facebook.com/ia.udminfo/
Telegram: https://t.me/udm_info
Одноклассники: https://ok.ru/udminfonov
Twitter: https://twitter.com/udminfo
Фото: pexels.comПоследние новости
Минздрав Удмуртии подвёл итоги 2024 года: успехи и вызовы
Фото: глава Минздрава УР Сергей Багин На коллегии Министерства здравоохранения Удмуртии с участием Главы республики Александра Бречалова подвели итоги работы за 2024 год.
Глава Удмуртии Александр Бречалов: «Этим летом Ижевск ждут масштабные работы по ремонту дорог, обновлению фасадов, озеленению»
3 апреля Глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира в социальных сетях рассказал о ремонте ижевских дорог в предстоящий строительный сезон.
Власти Глазова не разрешили провести в центре города пикет в защиту молочной кухни
Администрация Глазова не разрешила жителям провести пикет в центре города против закрытия детской молочной кухни.
В Ижевске вновь подняли вопрос о необходимости установки фигуры орла над Оружейным заводом
Обращение властям города и республики направила инициативная группа. Ижевск.