Житель Селтинского района предстанет перед судом за фиктивную регистрацию юридического лица
Прокурором Селтинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.
Прокурором Селтинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и по ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).
Следствием установлено, что в период с ноября 2022 года по январь 2023 года житель с. Селты в целях фиктивной регистрации на него юридических лиц без намерения фактически руководить ими, передал неустановленному лицу свои паспортные данные, который предоставил их в налоговый орган в целях регистрации двух юридических лиц в г. Москве.
После чего в различных банках г. Ижевска открыты лицевые счета и оформлены документы, позволяющие дистанционно переводить денежные средства у данных юридических лиц.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сюмсинский районный суд.
Последние новости
Что такое дебетовая карта простыми словами и как она работает
Понятное объяснение без сложных терминов и банковского языка
Как технические элементы мебели повышают комфорт ежедневного использования
Как технические элементы делают мебель удобнее в повседневной эксплуатации.
Аренда стульев для мероприятий: полный гид по выбору, стилям и расчетам
Как выбрать стулья в аренду для свадьбы или конференции? Подробное руководство: сравнение моделей (Кьявари, Изо), формулы расчета количества гостей, чек-лист проверки качества и советы по договору.
Коррекция фиброза и возрастных изменений: когда показан эндотканевой лифтинг
Как современная технология помогает вернуть коже упругость, убрать отёки и улучшить рельеф без хирургии