Житель Селтинского района предстанет перед судом за фиктивную регистрацию юридического лица

Прокурором Селтинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Прокурором Селтинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и по ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

Следствием установлено, что в период с ноября 2022 года по январь 2023 года житель с. Селты в целях фиктивной регистрации на него юридических лиц без намерения фактически руководить ими, передал неустановленному лицу свои паспортные данные, который предоставил их в налоговый орган в целях регистрации двух юридических лиц в г. Москве.

После чего в различных банках г. Ижевска открыты лицевые счета и оформлены документы, позволяющие дистанционно переводить денежные средства у данных юридических лиц. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сюмсинский районный суд.

Последние новости

Выступление главы Удмуртии с докладом перед депутатами Госсовета перенесли на 2025 год

Выступление главы республики Александра Бречалова с докладом «О положении в Удмуртии» перед депутатами Госсовета перенесли на 2025 год.

Обсудили перспективы сотрудничества Удмуртии и Китая в сфере развития бизнеса и инвестиций

В рамках рабочего визита делегации Китайской Народной Республики в Удмуртию 19 декабря в Доме дружбы народов под руководством заместителя Председателя Государственного Совета – председателя постоянной комиссии по бюджету,

Более тысячи потенциальных работников АПК посетили ярмарку вакансий в Удмуртии

На ярмарке вакансий в агропроме Удмуртии более тысячи человек искали работу В Удмуртии прошла ярмарка вакансий для агропромышленного комплекса, собравшая более 1200 человек.

МегаФон для бизнеса: как выбрать интернет-тариф для работы и путешествий

Решения для предпринимателей и компаний, которые ценят стабильность, скорость и удобство подключения

На этом сайте представлены актуальные варианты, чтобы снять квартиру в Переславле-Залесском на выгодных условиях

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *