В Удмуртии по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода более 1,1 млрд рублей

Прокуратура Ленинского района г. Ижевска провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что в период с января 2021 по июнь 2023года 38-летним местным жителем создана организованная преступная группа по совершению преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, неправомерным оборотом средств платежей, незаконной регистрацией юридических лиц на территории Удмуртской Республики.

В преступную деятельность группы были вовлечены более 80 жителей г. Ижевска и Удмуртской Республики, которые за денежное вознаграждение выступали фиктивными руководителями обществ.В общей сложности членами группы незаконно было создано более 160 юридических лиц, обналичено более 1 млрд руб., извлечен доход в особо крупном размере на сумму более 100 млн руб.

Материалы проверки направлены прокуратурой в органы предварительного расследования для решения об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры района.