Шестеро жителей Ижевска предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность

В Индустриальном районном суде г. Ижевска назначено открытое судебное заседание в общем порядке судебного разбирательства по уголовному делу в отношении шестерых жителей г. Ижевска, обвиняемых по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следственных органов, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, в период с сентября 2021 года по июнь 2023 года приобрели в целях использования для неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности средства доступа и управления счетами 39 организаций, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, с целью обналичивания денежных средств соучастники изготовили и сбыли с использованием средств дистанционного банковского обслуживания расчетными счетами поддельные распоряжения о переводе денежных средств 45 технических организаций.

Также организованная группа с помощью контролируемых ими 34 «организаций-однодневок» осуществляла незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств семи юридических лиц на общую сумму свыше 140 млн рублей.

В результате указанной деятельности преступной группой извлечен доход в сумме свыше 10 млн рублей.