Судебное заседание по делу о незаконной банковской деятельности в Ижевске

В Индустриальном районном суде началась подготовка к рассмотрению дела шести обвиняемых.

Сегодня в Индустриальном районном суде г. Ижевска состоялась подготовительная часть судебного заседания по уголовному делу в отношении шести обвиняемых, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Основные задачи этого этапа заключаются в выполнении судом определенных процессуальных действий, направленных на защиту прав участников судебного разбирательства и на полное и объективное выяснение всех обстоятельств дела в ходе судебного следствия.

По версии следственных органов, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, с сентября 2021 года по июнь 2023 года приобрели средства доступа и управления счетами 39 организаций, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности. Эти действия были направлены на использование средств для неправомерного оборота и незаконной банковской деятельности.

Кроме того, с целью обналичивания денежных средств соучастники изготовили и сбыли поддельные распоряжения о переводе денежных средств 45 технических организаций, используя средства дистанционного банковского обслуживания расчетными счетами. Организованная группа также осуществляла незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств семи юридических лиц на общую сумму свыше 140 миллионов рублей с помощью контролируемых 34 «организаций-однодневок».

В результате указанных действий преступная группа извлекла доход в размере более 10 миллионов рублей.

Мера пресечения в отношении одного подсудимого была избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении остальных обвиняемых - в виде запрета определенных действий.

Судебное заседание отложено по ходатайству государственного обвинителя для подготовки к оглашению обвинительного заключения на 5 августа 2024 года на 11:00 часов.

Последние новости

Новая инициатива по улучшению городской инфраструктуры

Городские власти представили план по модернизации общественного транспорта.

Награждение сотрудников в Удмуртии

Торжественное мероприятие прошло в преддверии праздников.

Торжественное открытие театра «Молодой человек» в Ижевске

После капитального ремонта театр вновь распахнул свои двери для зрителей.

Частотник

Осуществляем поставку в оговоренные сроки, обеспечивая быструю отправку

На этом сайте вы найдете актуальные вакансии в Череповце с предложениями работы от ведущих работодателей города

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *