Судебное заседание по делу о незаконной банковской деятельности в Ижевске

Сегодня в Индустриальном районном суде г. Ижевска состоялась подготовительная часть судебного заседания по уголовному делу в отношении шести обвиняемых, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Основные задачи этого этапа заключаются в выполнении судом определенных процессуальных действий, направленных на защиту прав участников судебного разбирательства и на полное и объективное выяснение всех обстоятельств дела в ходе судебного следствия.

По версии следственных органов, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, с сентября 2021 года по июнь 2023 года приобрели средства доступа и управления счетами 39 организаций, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности. Эти действия были направлены на использование средств для неправомерного оборота и незаконной банковской деятельности.

Кроме того, с целью обналичивания денежных средств соучастники изготовили и сбыли поддельные распоряжения о переводе денежных средств 45 технических организаций, используя средства дистанционного банковского обслуживания расчетными счетами. Организованная группа также осуществляла незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств семи юридических лиц на общую сумму свыше 140 миллионов рублей с помощью контролируемых 34 «организаций-однодневок».

В результате указанных действий преступная группа извлекла доход в размере более 10 миллионов рублей.

Мера пресечения в отношении одного подсудимого была избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении остальных обвиняемых - в виде запрета определенных действий.

Судебное заседание отложено по ходатайству государственного обвинителя для подготовки к оглашению обвинительного заключения на 5 августа 2024 года на 11:00 часов.