Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с обналичиванием более 140 млн рублей
Заместитель прокурора Удмуртской Республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Ижевска.
Заместитель прокурора Удмуртской Республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Ижевска. Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, в период с сентября 2021 г. по июнь 2023 г. приобрели в целях использования для неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности средства доступа и управления счетами 39 организаций, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Кроме того, с целью обналичивания денежных средств соучастники изготовили и сбыли с использованием средств дистанционного банковского обслуживания расчетными счетами поддельные распоряжения о переводе денежных средств 45 технических организаций.
Также организованная группа с помощью контролируемых ими 34 «организаций-однодневок» осуществляла незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств семи юридических лиц на общую сумму свыше 140 млн рублей.
В результате указанной деятельности преступной группой извлечен доход в сумме свыше 10 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд г. Ижевска для рассмотрения по существу.
Последние новости
Выступление главы Удмуртии с докладом перед депутатами Госсовета перенесли на 2025 год
Выступление главы республики Александра Бречалова с докладом «О положении в Удмуртии» перед депутатами Госсовета перенесли на 2025 год.
Обсудили перспективы сотрудничества Удмуртии и Китая в сфере развития бизнеса и инвестиций
В рамках рабочего визита делегации Китайской Народной Республики в Удмуртию 19 декабря в Доме дружбы народов под руководством заместителя Председателя Государственного Совета – председателя постоянной комиссии по бюджету,
Более тысячи потенциальных работников АПК посетили ярмарку вакансий в Удмуртии
На ярмарке вакансий в агропроме Удмуртии более тысячи человек искали работу В Удмуртии прошла ярмарка вакансий для агропромышленного комплекса, собравшая более 1200 человек.
МегаФон для бизнеса: как выбрать интернет-тариф для работы и путешествий
Решения для предпринимателей и компаний, которые ценят стабильность, скорость и удобство подключения