По материалам прокуратуры Первомайского района Ижевска возбуждены уголовные дела по факту внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице
Прокуратура Первомайского района Ижевска провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Прокуратура Первомайского района Ижевска провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что юридические лица: ООО «Бриг», ООО «Технология-М» имеют признаки «технических» организаций, создавались не с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, а с целью осуществления сомнительных финансовых операций и хищения денежных средств, полученных незаконным путем.
При регистрации указанных юридических лиц двое местных жителей за денежное вознаграждение предоставили свои паспорта для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ как о руководителях организаций без цели их управления, то есть являлись подставными лицами.
Материалы проверки направлены прокуратурой в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
Ход и результаты расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры района.
Последние новости
Управлением проведено занятие по осуществлению пропускного режима и сопровождению маломобильных граждан в Воткинском районном суде Удмуртской Республики
В районных судах Удмуртской Республики продолжается проведение учебы по осуществлению пропускного режима, этичному обращению и сопровождению лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зданиях судов.
Заместитель начальника Управления приняла участие в заседании Координационного совета при Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области
15 мая 2024 года заместитель начальника Управления Судебного департамента в Удмуртской Республике – начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов О.В.
21 мая 2024 года в 14:00 состоится заседание Избирательной комиссии Удмуртской Республики
В повестке заседания вопрос о проекте Закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов в Удмуртской Республике»,
ЦБ: Экономику России из-за эффекта домино может ждать двухлетний кризис
Экономику РФ из-за эффекта домино может ждать двухлетний кризис