22.03.2024

По материалам прокуратуры Первомайского района г. Ижевска возбуждено уголовное дело по факту внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице

Прокуратура Первомайского района г. Ижевска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Прокуратура Первомайского района г. Ижевска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что юридическое лицо ООО «Газ-Инвест» имеет признаки «технической» организаций, создано не с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, а с целью осуществления сомнительных финансовых операций и хищения денежных средств, полученных незаконным путем.

При регистрации указанного юридического лица жительница Ижевска за денежное вознаграждение предоставила свой паспорт для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ как о руководителе организации без цели управления, то есть являлась подставным лицом.

Материалы проверки направлены прокуратурой в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

 

Последние новости

Удмуртия прошла проверку готовности к пожароопасному сезону

Удмуртия прошла проверку готовности к пожароопасному сезону.Департаментом лесного хозяйства ПФО отмечена высокая готовность Минприроды Удмуртии по обеспечению пожарной безопасности в текущем году.

Удмуртия прошла проверку готовности к пожароопасному сезону 2024 года

Департаментом лесного хозяйства ПФО отмечена высокая готовность Минприроды Удмуртии по обеспечению пожарной безопасности в текущем году.

В Удмуртии суд оштрафовал должностное лицо минобразования за игнорирование запроса

Суд в Удмуртии оштрафовал должностное лицо министерства образования региона игнорирование официального запроса руководителя регионального отделения одной из политических партий Ии Борониной.

Card image

Почему деревенский дом в окрестностях Луховиц становится популярным выбором?

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *