По материалам прокуратуры Первомайского района г. Ижевска возбуждено уголовное дело по факту внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице
Прокуратура Первомайского района г. Ижевска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Прокуратура Первомайского района г. Ижевска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что юридическое лицо ООО «Газ-Инвест» имеет признаки «технической» организаций, создано не с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, а с целью осуществления сомнительных финансовых операций и хищения денежных средств, полученных незаконным путем.
При регистрации указанного юридического лица жительница Ижевска за денежное вознаграждение предоставила свой паспорт для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ как о руководителе организации без цели управления, то есть являлась подставным лицом.
Материалы проверки направлены прокуратурой в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
Последние новости
Что такое дебетовая карта простыми словами и как она работает
Понятное объяснение без сложных терминов и банковского языка
Как технические элементы мебели повышают комфорт ежедневного использования
Как технические элементы делают мебель удобнее в повседневной эксплуатации.
Аренда стульев для мероприятий: полный гид по выбору, стилям и расчетам
Как выбрать стулья в аренду для свадьбы или конференции? Подробное руководство: сравнение моделей (Кьявари, Изо), формулы расчета количества гостей, чек-лист проверки качества и советы по договору.
Когда скидки превращаются в ловушку: как маркетологи учат нас тратить
Почему “-50% только сегодня” не всегда значит выгоду, как скидки играют на эмоциях и почему даже рациональные люди становятся жертвами маркетинговых трюков.