По материалам прокуратуры Первомайского района г. Ижевска возбуждено уголовное дело по факту внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице
Прокуратура Первомайского района г. Ижевска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Прокуратура Первомайского района г. Ижевска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что юридическое лицо ООО «Газ-Инвест» имеет признаки «технической» организаций, создано не с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, а с целью осуществления сомнительных финансовых операций и хищения денежных средств, полученных незаконным путем.
При регистрации указанного юридического лица жительница Ижевска за денежное вознаграждение предоставила свой паспорт для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ как о руководителе организации без цели управления, то есть являлась подставным лицом.
Материалы проверки направлены прокуратурой в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
Последние новости
Минздрав Удмуртии подвёл итоги 2024 года: успехи и вызовы
Фото: глава Минздрава УР Сергей Багин На коллегии Министерства здравоохранения Удмуртии с участием Главы республики Александра Бречалова подвели итоги работы за 2024 год.
Глава Удмуртии Александр Бречалов: «Этим летом Ижевск ждут масштабные работы по ремонту дорог, обновлению фасадов, озеленению»
3 апреля Глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира в социальных сетях рассказал о ремонте ижевских дорог в предстоящий строительный сезон.
Власти Глазова не разрешили провести в центре города пикет в защиту молочной кухни
Администрация Глазова не разрешила жителям провести пикет в центре города против закрытия детской молочной кухни.
В Ижевске вновь подняли вопрос о необходимости установки фигуры орла над Оружейным заводом
Обращение властям города и республики направила инициативная группа. Ижевск.